|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Основные требования к организации работы кредитных организаций по ПОД/ФТстатья
- Автор: Юденков Ю.Н.
- Журнал: Внутренний контроль в кредитной организации
- Номер: 3 (07)
- Год издания: 2010
- Издательство: Регламент-Медиа
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 8
- Последняя страница: 15
- Аннотация: Кредитные организации, совершая по поручениям своих клиентов расчетные, кассовые, депозитные, вкладные, биржевые, валютные и множество других операций, обязаны следить за законностью проведения этих операций с точки зрения соблюдения ими финансового законодательства, выполняя в данном случае функции как агентов своих клиентов, так и агентов государства, так как на них, согласно банковскому законодательству, возложены контрольные полномочия в отношении своих клиентов.
- Добавил в систему: Юденков Юрий Николаевич