|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Экспресс-диагностика деятельности организации при выявлении фактов отмывания грязных денег и финансирования терроризмастатья
- Автор: Чернов С.Б.
- Журнал: Экономические науки
- Номер: 206
- Год издания: 2022
- Издательство: Экон. науки
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 161
- Последняя страница: 165
- DOI: 10.14451/1.206.161
- Аннотация: Показана актуальность экспресс-диагностики финансово-хозяйственной деятельности организаций в современных условиях развития теневой экономики, наличия фактов отмывания грязныхденег и финансирования терроризма. Экспресс-диагностика в деловой разведке является немаловажным фактором обеспечения экономической безопасности бизнес-структур. Дано обоснованиенеобходимости проведения деловой разведки. Указаны направления обеспечения безопасностиделовой разведки. Рассмотрены основные аспекты аналитической работы, связанной с вопросамипринятия решения о проведении деловой разведки. Особо выделены критические вопросы деловойразведки, которые необходимо решать в условиях теневизации экономических процессов, возможнойлегализации грязных денег и другого имущества, полученного преступным путём, и возникновениятеррористических угроз. Доказано, что при увеличении оборота наличных денег возрастает потенциальная возможность смешивания их с грязными деньгами. Выделены индикаторы, на основаниикоторых в ходе экспресс-диагностики деятельности организации можно предположить о наличиифактов отмывания криминальных доходов и финансирования терроризма.Ключевые слова: деловая разведка, экспресс-диагностика, теневая экономика, отмывание грязных денег, финансирование терроризма
- Добавил в систему: Чернов Сергей Борисович